Vedtatt den 17. desember 2009
| |
|
| § 1 |
Firma. |
| |
Selskapets foretaksnavn er Torghatten ASA. Selskapet skal være et allmennaksjeselskap. |
| |
|
| § 2 |
Forretningskontor. |
| |
Selskapet har sitt forretningskontor i Brønnøy kommune. |
| |
|
| § 3 |
Selskapets virksomhet. |
| |
Selskapets virksomhet er knyttet til rederi- og transportvirksomhet, handels- og industrivirksomhet, inklusiv eiendomsforvaltning samt beslektede aktiviteter. Selskapet kan også delta i, eller samarbeide med andre selskaper. Selskapets uavhengighet skal bevares. |
| |
|
| § 4 |
Selskapets aksjekapital - styresamtykke ved overdragelse av aksjer. |
| |
Selskapets aksjekapital er kr. 45.594.060 fordelt på 9.118.812 aksjer pålydende kr. 5,- lydende på navn og fullt innbetalt. |
| |
|
| |
Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen. |
| |
|
| |
Erhverv av aksjer er betinget av styrets samtykke. Samtykke kan bare nektes når det foreligger saklig grunn for det. Saklig grunn vil foreligge ved oppkjøp av store aksjeposter når erververen må betraktes som konkurrent eller at selskapet kan bli underordnet konserninteresser på bekostning av selskapets egne interesser. |
| |
|
| § 5 |
Styre og daglig leder. |
| |
Selskapet skal ledes av et styre som består av 5 til 8 medlemmer. |
| |
|
| |
Selskapets ansatte velger blant de ansatte to styremedlemmer med personlige varamedlemmer til selskapets styre. Valget skjer for to år og foregår slik: |
| |
|
| |
1. De ansatte deles inn i to valgkretser: |
| |
a) Ansatte som arbeider om bord i selskapets båter. |
| |
b) Ansatte som arbeider i bilavdelingen, selskapets administrasjon og reisebyrået. |
| |
|
| |
2. Det foretas valg i en valgkrets hvert år. Varamedlemmer innkalles i den rekkefølge de er valgt.
De valgte medlemmer med varamedlemmer trer i funksjon straks ordinær generalforsamling er holdt. |
| |
|
| § 6 |
Selskapet forpliktes ved underskrift av styrets leder, eller av to aksjonærvalgte styremedlemmer. Styret kan meddele adm. direktør eller annen funksjonær selskapets prokura. Styret kan gi adm. direktør rett til å tegne selskapets firma. |
| |
|
| § 7 |
Selskapet skal ha en adm. direktør. Adm. direktør tilsettes av styret. |
| |
|
| § 8 |
Generalforsamlingen. |
| |
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: |
| |
|
| |
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. |
| |
|
| |
2. Valg av valgkomite på 3 medlemmer for forberedelse av generalforsamlingens valg av styremedlemmer og varamedlemmer, samt styreleder og nestleder. Fastsettelse av styrets og valgkomiteens godtgjørelse. |
| |
|
| |
3. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. |
| |
|
| § 9 |
Innkalling til generalforsamling skjer med minst 14 dagers skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse.
Dokumenter fremlagt til behandling for generalforsamlingen kan legges ut på selskapets internettside. Det samme gjelder for dokumenter som lovmessig skal være vedlagt behandlingen. Hvis dokumentene distribueres som nevnt foran erstatter dette de lovmessige krav for utsending. En aksjonær kan, ved henvendelse til selskapet, få tilsendt dokumenter som foreligger til behandling i generalforsamlingen.
Det kan bestemmes at aksjeeiere som vil delta i generalforsamlingen skal meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen og måten skal angis i innkallingen. |
| |
|
| § 10 |
I generalforsamlingen utøves stemmeretten eter følgende regler: |
| |
- En aksje teller en stemme begrenset oppad til 20% totalt av antall aksjer i selskapet. |
| |
- Ingen enkelt møtende kan stemme for mer enn 20% av totalt antall aksjer i selskapet. |
| |
- Fullmektig må være legitimert med skriftlig fullmakt. |
| |
|
| § 11 |
For øvrig kommer den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning til anvendelse. |
Utskriftsvennlig versjon
